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丰泽股份:第三届董事会第八次会议决议公告

时间:2018-01-23 10:09来源:网络整理 作者:www.92.com
证券代码 831289证券简称 丰泽股份主办券商 西南证券丰泽工程橡胶科技开发股份有限****第三届董事会第八次会议决议公告本****及董事会全体成员保证公告内容的真

  证券代码:831289 证券简称:丰泽股份 主办券商:西南证券

  丰泽工程橡胶科技开发股份有限****

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带**律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年1月17日,电话通知。

  2、会议召开时间:2018年1月18日

  3、会议召开地点:****会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:孙诚

  7、召开情况合**、合规、合章程**说明:

  2018年1月17日****原董事鲍帅因个人原因辞去董事职务,为

  了不影响董事会正常开展工作,尽快补选董事,董事会紧急召开临时会议。

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国******》《、****章程》及有关**律、**规的规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,****监事列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于选举席志红先生为****第三届董事会董事的议案》,并提交股东大会审议。

  1、议案内容:

  ****原董事鲍帅先生因个人原因申请辞去董事职务,按照《******》与《****章程》的规定,现提名席志红先生为****新任董事 候选人,任期从2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  席志红先生的简历如下:

  席志红,男,汉族,1979年10月出生,中国国籍,无境外永

  久居留权,毕业于北京大学****经济专业,本科学历,2003年1

  月至2007年9 月任中国电力企业联合会科技中心发电处主管;

  2007年9月至2010年10月任中国电力企业联合会科技中心行业

  推广部部长;2010年10月至2013年5月任中电联科技发展有限

  ****市场开发部主任;2013年6月至2015年6月任河北建投国融

  能源服务有限****市场部经理;2015年6月至今任高康资本投资

  管理有限****投资经理,并自2017年12月始兼任衡水高康投资管

  理有限****总经理。

  席志红先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是全国中小企业股份转让系统有限责任****在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定 的失信联合惩戒对象。席志红先生不存在**律、**规和监管部门要求不得担任董事的情形。

  席志红先生未持有****股份。

  2、议案表决结果:

  同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

  (二)审议通过《关于聘任代铁红先生为****董事会秘书的议

  案》。

  议案内容:因****原董事会秘书闫树勋先生因个人原因已提交书面辞职报告,**溉未煜壬****董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至****第三届董事会任期届满之日止。

  代铁红先生的简历如下:

  代铁红,男,汉族,1988年12月出生,中国国籍,无境外永

  久居留权,毕业于首都师范大学汉语言文学专业,本科学历,2013年5月至2013年11月就职于河北养元智汇饮品股份有限****,任 业务员;2014年4月至今就职于丰泽工程橡胶科技开发股份有限****,先后担任标书**作员、证券事务代表。代铁红先生已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任****颁发的董事会秘书资格****。

  代铁红先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是全国中小企业股份转让系统有限责任****在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。代铁红先生不存在**律、**规和监管部门要求不得担任董事的情形。

  代铁红先生未持有****股份。

  2、议案表决结果:

  同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  《丰泽工程橡胶科技开发股份有限****第三届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  丰泽工程橡胶科技开发股份有限****

  董事会

  2018年1月19日

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